Se convoca a los señores socios de la sociedad “SUTARGI, S.A.L.” a la junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el día 30 de junio de 2021 a las 16.30 horas, y que se celebrará en la planta que SUTARGI, S.A.L. tiene en la localidad de Alegia (Polígono Industrial nº23), en primera convocatoria.
ORDEN DEL DÍA
1.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.
2.- Autorización al Consejo de Administración por parte de la Junta General de Accionistas para la adquisición por parte de SUTARGI, S.A.L. de sus propias acciones.
3.- Altas y bajas en SUTARGI, S.A.L. (ejercicio 2020).
4.- Explicación del presente y futuro de SUTARGI, S.A.L.
5.- Consejo de Administración.
6.- Delegación de facultades.
7.- Ruegos y preguntas.
8.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para su aprobación.
Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 LSC y a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma.
También se indica a los señores socios que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquiera de ellos puede, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta o verbalmente durante la misma, solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En Lasarte-Oria, a 27 de mayo de 2021.
Fdo. El Presidente del Consejo de Administración
ANUNCIO DE COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA
En relación con la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SUTARGI, S.A.L., cuya celebración tendrá lugar en la localidad de Alegia (Polígono Industrial nº23) en primera convocatoria el próximo 30 de junio de 2021 a las 16.30 horas, les anunciamos que en ejercicio del derecho reconocido en el artículo 172.1 de la LSC, se ha recibido solicitud de complemento de convocatoria, por parte de un titular con el 11% del capital social, con el fin de que se incorporen nuevos puntos en el orden del día de la reunión.
En consecuencia, en cumplimiento del apartado segundo del citado artículo, se informa de que en el orden del día de la mencionada junta, se incluirán los siguientes puntos:
1.- Cese del actual consejo de administración.
2.- Determinación del número de miembros del consejo de administración.
3.- Nombramiento de miembros del consejo de administración.
4.- Punto séptimo del consejo de administración: Ratificación del aumento de sueldo de Marta Rosende y que sea el estudio de la empresa externa, la que determine la categoría.
5.- Punto octavo del consejo: Ratificación del apoderamiento de la segunda persona a que se le asignen los poderes, una vez conocido el estudio de la empresa externa.
6.- Punto noveno del consejo de administración: Ratificación por parte de la junta de accionistas de “se decide por unanimidad contratar a una empresa particular externa para llevar a cabo una valoración de los distintos puestos de trabajo y su retribución. A este respecto, la empresa externa valorará si los sueldos y salarios son acordes o no”.
En Lasarte-Oria, a 4 de junio de 2021.
Fdo. El Presidente del Consejo de Administración