CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “SUTARGI S.A.L.”

 

Por imposibilidad de celebrar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas prevista para el 13 de marzo de 2020, se vuelve a convocar a los señores socios de la sociedad “SUTARGI, S.A.L.” (en base a lo dispuesto en el artículo 177.3 de la Ley de Sociedades de Capital) a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 25 de marzo de 2020 a las 17.00 horas, y que se celebrará en las instalaciones de SUTARGI S.A.L, Polígono Berzunzibar 12, de la localidad de Ikaztegieta, en primera convocatoria.

 

                                          ORDEN DEL DÍA

 

1.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

2.- Autorización al Consejo de Administración por parte de la Junta General de Accionistas para la adquisición por parte de la SUTARGI, S.A.L. de sus propias acciones.

3.- Aprobación por parte de la Junta General de Accionistas del modelo de contrato denominado “Contrato de Sociedad entre SUTARGI, S.A.L. y el accionista trabajador”.

4.- Aprobación por parte de la Junta General de Accionistas del modelo de contrato denominado “Contrato de Sociedad entre SUTARGI, S.A.L. y el accionista trabajador y directivo”.

5.- Renovación del Consejo de Administración.

6.- Altas y bajas en SUTARGI, S.A.L. (ejercicio 2019)

7.- Delegación de facultades.

8.- Ruegos y preguntas.

9.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para su aprobación.

 

Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 LSC y a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma.

También se indica a los señores socios que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquiera de ellos puede, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta o verbalmente durante la misma, solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

 

En Lasarte-Oria, a 14 de Marzo de 2020. 

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